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      云天化第七屆董事會第十四次(臨時)會議決議公告
      發布時間:2017-05-16 08:00:00
      證券代碼:600096           證券簡稱:云天化           公告編號:臨2017-048
      
                             云南云天化股份有限公司
      
             第七屆董事會第十四次(臨時)會議決議公告
      
          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
      
      重要內容提示:
      
           全體董事參與表決。
      
           一、董事會會議召開情況
      
           公司第七屆董事會第十四次(臨時)會議通知于2017年5月10日
      
      分別以送達、傳真、電子郵件等方式通知相關人員。會議于2017年5月
      
      15 日以通訊表決方式召開。應參與表決董事11 人,實際參與表決董事
      
      11人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
      
           二、董事會會議審議情況
      
           公司董事會以11票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于公
      
      司2016年年度股東大會部分議案取消的議案》。
      
           2017年 4月 27 日,公司第七屆董事會第十二次會議審議通過了
      
      《關于轉讓子公司青海云天化國際化肥有限公司股權的議案》《關于繼續履行對青海云天化國際化肥有限公司的擔保協議的議案》,并擬提交于 2017年 5月 19 日召開的公司 2016 年年度股東大會予以審議。詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)公司臨 2017-032、臨2017-036、臨2017-039號公告。
      
           公司2017年5月4日收到上海證券交易所發出的《關于對云南云天
      
      化股份有限公司向關聯方轉讓子公司股權等事項的問詢函》(以下簡稱《問詢函》)詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)公司臨2017-043公告。公司認真落實對《問詢函》的回復工作,為維護公司
      
      和全體股東特別是中小股東的利益,預計可能對以上議案進行的個別內容修改。
      
           從審慎原則出發,擬先行取消2016年年度股東大會對以上兩項議案
      
      的審議,該事項符合公司《股東大會議事規則》和《公司章程》的有關規定。
      
           待公司對該事項相關問題進一步落實后,同時結合對上海證券交易所《問詢函》的核實回復情況,再提交公司董事會和股東大會審議。
      
              特此公告。
      
                                                              云南云天化股份有限公司
      
                                                                          董事會
      
                                                                    2017年5月16日
      稿件來源: 電池中國網
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