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      600746:江蘇索普2017年第一次臨時股東大會決議公告
      發布時間:2017-01-13 08:00:00
      證券代碼:600746       證券簡稱:江蘇索普      公告編號:臨2017-002
      
                         江蘇索普化工股份有限公司
      
                 2017年第一次臨時股東大會決議公告
      
          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
      
      重要內容提示:
      
        本次會議是否有否決議案:無
      
      一、   會議召開和出席情況
      
      (一)股東大會召開的時間:2017年1月12日
      
      (二)股東大會召開的地點:鎮江市求索路101號,索普集團行政辦公樓三樓第三
      
      會議室。
      
      (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
      
      1、出席會議的股東和代理人人數                                           10
      
      2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)              130,628,924
      
      3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
      
      份總數的比例(%)                                                     42.63
      
      (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
      
          本次會議由董事長凌榮春先生主持。本次大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
      
      (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
      
      1、公司在任董事7人,出席5人,董事胡宗貴先生因其它會議未能出席,獨立
      
         董事謝竹云先生因公出差未能出席;
      
      2、公司在任監事3人,出席2人,許寶華先生因其它會議未能出席;
      
      3、董事會秘書范立明出席了會議;公司三名高管的列席了會議。
      
      二、   議案審議情況
      
      (一)    非累積投票議案
      
      1、議案名稱:關于簽訂《日常關聯交易框架協議》的議案
      
         審議結果:通過
      
      表決情況:
      
        股東類型              同意                  反對               棄權
      
                           票數       比例     票數     比例     票數     比例
      
                                       (%)              (%)             (%)
      
           A股           1,878,024  99.5758     8,000   0.4242         0   0.0000
      
      (二)    涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
      
      議       議案名稱               同意               反對            棄權
      
      案                          票數    比例(%) 票數    比例    票    比例
      
      序                                                       (%)數   (%)
      
      號
      
      1    關于簽訂《日常關  1,878,024   99.5758  8,000   0.4242    0   0.0000
      
           聯交易框架協議》
      
           的議案
      
      (三)    關于議案表決的有關情況說明
      
      本公司控股股東――江蘇索普(集團)有限公司,以及兩名自然人股東邵守言、吳杰回避表決,共代表股份128,742,900股。
      
      三、   律師見證情況
      
      1、本次股東大會鑒證的律師事務所:江蘇江成律師事務所
      
      律師:孫亮、孫明
      
      2、律師鑒證結論意見:
      
          江蘇索普2017年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大
      
      會的人員以及本次股東大會的召集人的主體資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議合法有效。
      
      四、   備查文件目錄
      
      1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
      
      2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
      
      3、本所要求的其他文件。
      
                                                          江蘇索普化工股份有限公司
      
                                                                    2017年1月12日
      稿件來源: 電池中國網
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